股票配资" />
当前位置首页 > 配资门户> 正文

[朱某某,员工终身,银行,合川]行业终身禁赛!银行员工非法集资200多万元,有7400多万赌博

非法资金超过200亿元,超过74亿元,用于网上赌博,造成超过100亿元的损失,银行员工“犯罪顶风”的名字,竟采取非法集资资金参与网上赌博!

因此,除了自身存在的问题银行职员,很长一段时间,银行监管和控制员工到底如何?

一直以来,非法集资和防范被监管部门处置的重点。4月9日银中国保监会披露的售票点,这种情况下的一部分一起 。

农业发展银行工作人员的一个分支

中国分公司在重庆市合川人员朱某某原来农业发展银行。据重庆市人民检察院第一分院披露的起诉书,2012年至2014年期间,朱某某投资项目需要资金的高息为诱饵的名称,已非法资金21151至143人。54万元。其中,朱某某支付利息和本金归还共计10247.800万,共计超过7400万元网上赌博。

截至案发,朱某某共造成损失10903.74万元无法归还。2014年12月13日,它投降主动向公安机关。

重庆市人民检察院第一分院认为为目的是朱某某以非法占有非法集资10903.74万元,数额巨大,其行为违反了“中华人民共和国中国刑法”第二条的犯罪事实192是清楚,证据确实,充分的规定,应追究金融欺诈刑事责任。

在等待朱某某更重要的是,银保监会合川也采取了行动,监察局,“银行工作终身从禁止从事”作出了处罚。

“中华人民共和国中国银行业监督管理法”规定,银行业金融机构违反法律,行政法规和国务院银行业监督管理的有关规定,银行业监督管理机构可以是不同的情况,采取以下措施:

它下令银行业金融机构董事,高级管理人员和其他直接责任人员直接责任人员依法给予处分;

行为二银行业金融机构尚不构成犯罪的,给予警告,董事,高级管理人员和其他直接责任人员5万元到50万元以下的罚款,直接责任;

三,取消直接负责的董事,高级管理人员资格之前的生活一定时期,直接负责的董事,高级管理人员和其他人员在一定时间内直接负责的禁令直到生命从事银行业工作。。

非法集资形势依然严峻

在一家银行的研究“今天股市网络,”告诉记者,银行员工怀疑部分原因是因为员工自身对法律的敬畏弱的集资诈骗的; 而另一方面,银行也是监管不力,忽视教育有关员工。他说:“在日常训练中,银行应强调双向多次的重要性,以防止非法集资。至于赌博等非法活动,也需要及早发现,及时处置。“

在重庆市合川朱某某中国分公司的农业发展银行它是由于控制不良重罚。处罚信息显示,故障检测和赌博和非法集资,通过有效的内部控制正确的员工参与,该银行并处罚金50万元银合川保监会监督局相关负责人警告,并处罚金5万元。

根据同一期开出的票据显示,中国农业银行(601288)股份有限公司。合川分公司有地方参与非法集资十几名员工的情况下。其中,对非法集资人构成非法吸收公众存款罪,也从银行工作寿命禁止从事。

另外,由于没有发现和纠正涉及通过有效的内部控制非法集资的员工,中国农业银行(601288)股份有限公司。重庆合川分公司负责550,000元共罚款。

一直以来,为防范和打击非法集资是监管的重点。最近在2019年召开处置非法集资拓展部际联席会议指出,目前的形势依然严峻非法集资,共存与陈案积压的高发病率的新版本,区域和行业风险集中,上网跨域特性显著,提高参与者全塔。今年将加快推广引进的“处置非法集资的规定,”非法集资研究入刑标准,适用的费用,销赃难问题的共同线束损坏,涉及财产处置,以进一步完善刑法。

事实上,金融诈骗和金钱投资在赌桌不仅朱某某。

据媒体报道,上了瘾,“金炒”赌博,45岁的周某某事实与虚构,与镇江,江苏和重庆市万州工程承包等原因而急需资金,以1?2每年进入诱饵的11 117人的借款竹溪县丰镇。$ 90,000为翻本和赌资偿还赌债。2018年,竹溪县人民政府根据它的决定,批准逮捕的法律上的财务造假嫌疑检察院。

在更早的2013年,广西宜州市人民法院也作出刑事判决,谭某某因犯诈骗罪的,信用卡诈骗罪被判处有期徒刑16年,并处罚金52万元。有媒体报道称,谭某某正是因为“六合彩”赌博着迷,只做生意为由流动性的迫切需要,答应别人付出高利息借钱。

据悉,谭某某有超过40名贷款人贷款几万元到几十万元不等,涉及千万元。

版权保护: 本文由 股票配资门户平台网 原创,转载请保留链接: http://www.ilyfc.com/tech/15827.html

猜你喜欢